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¿Cómo se realiza el trámite de registro de una marca de servicio en México?
El registro de una marca de servicio en México se efectúa a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Debes presentar una solicitud de registro, pagar una tarifa y cumplir con los requisitos específicos, demostrando que la marca se utilizará en la prestación de servicios.
¿Cómo se pueden reconciliar las regulaciones de PEP con la protección de la privacidad de los individuos?
Es un equilibrio delicado, pero las regulaciones de PEP se diseñan para garantizar que se respete la privacidad de las personas al tiempo que se evita el abuso del sistema financiero con fines ilegales.
¿Qué es el "riesgo de cliente" y cómo se evalúa en el proceso KYC en México?
El "riesgo de cliente" se refiere a la probabilidad de que un cliente sea utilizado para actividades ilícitas, como el lavado de dinero. En México, se evalúa el riesgo de cliente a través de análisis de factores como la fuente de fondos, la ocupación y la ubicación geográfica, lo que ayuda a determinar el nivel de escrutinio necesario en el proceso KYC.
¿Cuál es el proceso de cambio de apellido en México y cuáles son las razones legales para hacerlo?
Cambiar el nombre en México implica un proceso legal que debe ser aprobado por un juez. Las razones legales para hacerlo pueden incluir evitar el ridículo, el agravio, el peligro o situaciones que afecten negativamente a la persona. El cambio de nombre no debe ser confuso o fraudulento.
¿Cuáles son las diferencias entre una demanda individual y una colectiva en México?
Una demanda individual se presenta cuando un empleado o empleador presenta una demanda laboral específica. En contraste, una demanda colectiva (o acción colectiva) involucra a un grupo de empleados que presentan una demanda conjunta por cuestiones similares, como salarios no pagados o condiciones laborales inseguras.
¿Cómo se regula la actividad de intermediarios de bienes raíces en México para prevenir el lavado de dinero?
La actividad de intermediarios de bienes raíces en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Estos profesionales deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la identificación de compradores y vendedores, la debida diligencia en la identificación de partes involucradas y el reporte de operaciones sospechosas. Esto evita que se utilicen en el lavado de dinero a través de transacciones de bienes raíces.
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