BRENDA VELAZQUEZ CEDILLO - 9071744

Perfil del profesionista Brenda Velazquez Cedillo - 9071744

Cédula Profesional 9071744
Carrera LICENCIATURA EN CONTADURÍA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2014

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¿Cuál es la protección legal de los derechos de las personas en situación de violencia por motivos de género en el ámbito digital en México?

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México Los bancos y otras instituciones financieras en México tienen la responsabilidad de implementar políticas y procedimientos sólidos para la identificación y el monitoreo de las Personas Expuestas Políticamente. Deben realizar una debida diligencia adecuada, reportar transacciones sospechosas, mantener registros precisos y cumplir con las regulaciones vigentes para prevenir delitos financieros.

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