CARIME RODRÍGUEZ LÓPEZ - 5571499

Perfil del profesionista Carime Rodríguez López - 5571499

Cédula Profesional 5571499
Carrera LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
Estado SINALOA
País MÉXICO
Año 2008

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¿Puede una empresa realizar verificaciones de antecedentes en candidatos extranjeros que desean trabajar en México?

Sí, una empresa en México puede realizar verificaciones de antecedentes en candidatos extranjeros que desean trabajar en el país. El proceso de verificación de antecedentes es aplicable a todos los candidatos, independientemente de su origen. Sin embargo, es posible que sea necesario adaptar el proceso para verificar información fuera de México, como referencias laborales y antecedentes penales en otros países. Las empresas deben asegurarse de cumplir con las regulaciones locales y respetar la privacidad y los derechos de los candidatos extranjeros.

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¿Cómo se promueve la cooperación regional en América Latina en la lucha contra el lavado de activos en México?

México participa en organizaciones y acuerdos regionales, como el GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de América Latina) para fortalecer la cooperación en la lucha contra el lavado de activos a nivel regional.

¿Existen restricciones legales sobre la retención de registros de antecedentes disciplinarios en México?

Sí, existen restricciones legales en México sobre la retención de registros de antecedentes disciplinarios. Las leyes de protección de datos personales establecen plazos específicos para la retención de esta información y requisitos de seguridad para garantizar la confidencialidad. Además, los registros de antecedentes pueden ser eliminados o archivados según lo establecido por las regulaciones.

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