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Las agencias de inteligencia y seguridad, como la Policía Federal y la FGR (Fiscalía General de la República), juegan un papel clave en la investigación y persecución de casos de lavado de activos, colaborando estrechamente con la UIF y otras autoridades pertinentes.
¿Cómo se abordan los retos de cumplimiento en el sector de la salud en México, considerando regulaciones como la COFEPRIS?
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La acción de extinción de unión marital de hecho es el derecho que tienen las personas para poner fin legalmente a la convivencia de pareja sin necesidad de matrimonio.
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