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Las autoridades de supervisión, como la CNBV, desempeñan un papel clave en la promoción y regulación del KYC en México al establecer directrices y regulaciones que las instituciones financieras deben seguir. También realizan auditorías y supervisión para asegurarse de que se cumplan los estándares de KYC.
¿Cómo se maneja la confidencialidad de la información en el proceso KYC en México?
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¿Qué es el "Programa de Identificación de Personas Desplazadas por Desastres Naturales" en México y su relación con la identificación?
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