CARLOS ALBERTO GARCIA DEL ROSARIO - 9959734

Perfil del profesionista Carlos Alberto Garcia Del Rosario - 9959734

Cédula Profesional 9959734
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD INSURGENTES, PLANTEL SAN ÁNGEL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2016

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Después de un divorcio en México, no hay un período de espera obligatorio para volver a casarse, pero es importante asegurarse de que todos los trámites legales estén completos antes de contraer un nuevo matrimonio.

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El cumplimiento de las regulaciones AML en el sector fintech en México se supervisa a través de auditorías y revisiones periódicas por parte de las autoridades. Las instituciones fintech deben demostrar su cumplimiento con las regulaciones AML, lo que incluye la debida diligencia en la identificación de clientes y el reporte de operaciones sospechosas.

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