CARLOS ALBERTO GARZA SAUCEDO - 766999

Perfil del profesionista Carlos Alberto Garza Saucedo - 766999

Cédula Profesional 766999
Carrera LICENCIATURA COMO MÉDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
Universidad CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 1982

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¿Cuáles son las implicaciones legales del delito de responsabilidad por productos defectuosos en México?

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Las instituciones financieras en México deben llevar a cabo un proceso de debida diligencia que incluye la identificación de los clientes, la obtención de información sobre el propósito de las transacciones y la evaluación continua de la relación comercial. También deben verificar las listas de riesgos y reportar transacciones sospechosas a la UIF.

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