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¿Cuál es el impacto de la identificación de Personas Expuestas Políticamente en México en la promoción de la equidad de género en el ámbito político?
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El anonimato en el proceso KYC en México se aborda mediante la identificación y verificación de la identidad de los clientes. Las instituciones financieras deben garantizar que se conozca la verdadera identidad de sus clientes, lo que impide el uso de cuentas anónimas para actividades ilícitas.
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