CARLOS ALFONSO PINEDA - 12646772

Perfil del profesionista Carlos Alfonso Pineda - 12646772

Cédula Profesional 12646772
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Universidad UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2022

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La actividad de intermediarios de bienes raíces en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Estos profesionales deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la identificación de compradores y vendedores, la debida diligencia en la identificación de partes involucradas y el reporte de operaciones sospechosas. Esto evita que se utilicen en el lavado de dinero a través de transacciones de bienes raíces.

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