CARLOS ANTONIO RAMÍREZ MARTÍNEZ - 8463289

Perfil del profesionista Carlos Antonio Ramírez Martínez - 8463289

Cédula Profesional 8463289
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLALNEPANTLA
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2014

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Varias instituciones gubernamentales en México están involucradas en la supervisión y aplicación de las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Estas incluyen la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Procuraduría General de la República (PGR), entre otras. Estas entidades tienen roles específicos en la supervisión y aplicación de las regulaciones.

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