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¿Qué es el "Programa de Identificación de Personas en Situación de Abandono" en México y cómo se relaciona con la identificación?
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En el sector de la tecnología, incluyendo las empresas de software y tecnología, se han implementado regulaciones específicas para abordar el riesgo de lavado de dinero. Estas empresas deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros de transacciones y reportar operaciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.
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¿Qué regulaciones aplican a la venta de bienes en el ámbito de la salud y la medicina en México?
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