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¿Cómo se previene el uso de empresas fantasma en el lavado de dinero en México?
México En México, se han implementado medidas para prevenir el uso de empresas fantasma en el lavado de dinero. Esto incluye la obligación de las instituciones financieras y otras entidades obligadas de realizar una debida diligencia exhaustiva al establecer relaciones comerciales con empresas y verificar la existencia y legitimidad de las mismas. También se promueve la colaboración con el Registro Público de Comercio y otras autoridades para obtener información actualizada y confiable sobre las empresas y sus beneficiarios finales.
¿Cuál es el impacto de la violencia policial en el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos en México?
La violencia policial puede tener un impacto negativo en el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos en México al generar temor, vulnerar derechos fundamentales como la integridad y la vida, y obstaculizar el ejercicio de derechos civiles y políticos. Se están implementando medidas para prevenir y sancionar la violencia policial, así como para fortalecer la capacitación y rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad.
¿Cuáles son las diferencias entre un embargo fiscal y un embargo civil en México?
Un embargo fiscal en México se refiere a la retención de bienes o activos financieros debido a deudas fiscales, mientras que un embargo civil se relaciona con incumplimientos de obligaciones financieras no fiscales, como préstamos, facturas no pagadas, etc. Las leyes y procedimientos pueden variar entre ambos tipos de embargos.
¿Cuál es la diferencia entre el RFC y la CURP en México?
El RFC (Registro Federal de Contribuyentes) es un registro utilizado para fines fiscales, mientras que la CURP es una clave utilizada para identificación y trámites personales. Ambos son documentos importantes en México.
¿Qué es el contrato de transporte en el derecho comercial mexicano?
El contrato de transporte es aquel en el que una parte se obliga a trasladar personas o bienes de un lugar a otro, a cambio de un precio, y está regulado por el Código de Comercio y otras leyes específicas.
¿Cómo se pueden evitar problemas con los antecedentes fiscales relacionados con la facturación falsa en México?
Evitar problemas con los antecedentes fiscales relacionados con la facturación falsa en México implica emitir y recibir comprobantes fiscales (CFDIs) precisos, así como mantener registros de todas las transacciones. El SAT verifica la autenticidad de los CFDIs, y la facturación falsa puede resultar en sanciones fiscales.
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