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¿Qué medidas se toman para garantizar la confidencialidad de las investigaciones de PEP en México?
Las investigaciones sobre PEP deben realizarse de manera confidencial para proteger la integridad de la investigación y la reputación de las personas involucradas, si no se demuestra su participación en actividades ilegales.
¿Qué papel desempeñan los auditores y contadores en la prevención del lavado de activos en México?
Los auditores y contadores desempeñan un papel crucial en la detección de actividades de lavado de activos al examinar las cuentas y transacciones de las empresas. Están obligados a reportar transacciones sospechosas a las autoridades pertinentes.
¿Cuál es el impacto de la falta de control de acceso en la protección de la información confidencial en las organizaciones en México?
La falta de control de acceso puede tener un impacto significativo en la protección de la información confidencial en las organizaciones en México al permitir el acceso no autorizado a datos sensibles, comprometiendo así la confidencialidad y la integridad de la información.
¿Cómo se regula la venta de bienes y servicios relacionados con la vivienda en México?
La venta de bienes y servicios relacionados con la vivienda en México está regulada por la PROFECO y las leyes de vivienda, garantizando que los consumidores reciban información precisa y cumplan con los requisitos de calidad.
¿Qué medidas se han tomado para prevenir y erradicar el acoso sexual en México?
En México se han establecido leyes y políticas para prevenir y combatir el acoso sexual, tanto en el ámbito laboral como en otros espacios. Se promueve la sensibilización y capacitación sobre el tema, se fomenta la denuncia y se imponen sanciones a los agresores.
¿Qué ley regula los derechos de los cónyuges en cuanto a la patria potestad de los hijos durante el matrimonio en México?
Los derechos de los cónyuges en cuanto a la patria potestad de los hijos durante el matrimonio en México están regulados por el Código Civil Federal y los códigos civiles estatales, que establecen los derechos y obligaciones de los padres sobre sus hijos menores durante la convivencia matrimonial.
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