CARLOS GUSTAVO TORRES GAYTAN - 13924456

Perfil del profesionista Carlos Gustavo Torres Gaytan - 13924456

Cédula Profesional 13924456
Carrera MAESTRÍA EN FINANZAS
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Estado NUEVO LEÓN
País MÉXICO
Año 2024

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La industria de bienes raíces en México debe abordar las listas de riesgos al verificar la identidad de los compradores, vendedores y arrendatarios antes de concretar transacciones. Esto incluye la revisión de documentos de identificación y la comparación con las listas de sancionados. También se pueden llevar a cabo investigaciones adicionales en transacciones que levanten sospechas.

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