CARLOS GUTIERREZ MACIAS - 9592013

Perfil del profesionista Carlos Gutierrez Macias - 9592013

Cédula Profesional 9592013
Carrera ESPECIALIDAD EN JUICIOS ORALES
Universidad CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS JURÍDICAS Y CRIMINOLÓGICAS
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2015

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¿Cuál es el papel de las Personas Expuestas Políticamente en México en la promoción de la educación cívica y la conciencia política entre los ciudadanos?

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Las regulaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) en México afectan a empresas que operan en el sector de bienes raíces. Deben cumplir con regulaciones que incluyen la debida diligencia en transacciones, la identificación de clientes y el reporte de actividades sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El incumplimiento puede dar lugar a sanciones y problemas legales.

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