CARLOS LUNA VELEZ - 7632702

Perfil del profesionista Carlos Luna Velez - 7632702

Cédula Profesional 7632702
Carrera LICENCIATURA EN FINANZAS Y BANCA
Universidad ESCUELA BANCARIA Y COMERCIAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2012

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¿Cuáles son las implicaciones legales del enriquecimiento ilícito en México?

El enriquecimiento ilícito, que implica el aumento injustificado de los bienes o patrimonio de una persona, se considera un delito en México. Las penas por enriquecimiento ilícito pueden incluir sanciones penales, multas y la obligación de devolver los bienes o patrimonio obtenidos de manera ilícita. Se promueve la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos y privados.

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¿Cuál es el papel de la prevención del lavado de dinero en la reputación internacional de México?

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