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¿Cuál es el papel del Ejecutivo en el proceso de extradición en México?
El Ejecutivo en México tiene la facultad de autorizar la entrega del individuo solicitado en extradición una vez que el Poder Judicial ha emitido una resolución favorable, además de coordinar la logística de la entrega con el país solicitante.
¿Cuál es el papel de la UIF en la lucha contra el lavado de dinero en México?
México La UIF en México tiene un papel fundamental en la lucha contra el lavado de dinero. Esta entidad recibe y analiza los reportes de operaciones sospechosas, investiga los casos y, en coordinación con las autoridades competentes, promueve acciones legales para sancionar a los responsables y recuperar los activos ilícitos.
¿Cuál es el impacto de la violencia policial en el acceso a la justicia y la seguridad ciudadana en México?
La violencia policial puede tener un impacto negativo en el acceso a la justicia y la seguridad ciudadana en México al generar temor, desconfianza y estigmatización en la relación entre la policía y la comunidad, así como al obstaculizar la denuncia y persecución de abusos policiales. Se están tomando medidas para promover la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos en las instituciones de seguridad pública.
¿Cómo se supervisan las transacciones financieras de entidades sin fines de lucro en México para prevenir el lavado de dinero?
Las entidades sin fines de lucro en México también están sujetas a regulaciones AML. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de donantes y reportar transacciones sospechosas. Esto evita que estas organizaciones se utilicen como vehículos para el lavado de dinero.
¿Qué es el contrato colectivo de trabajo en México?
El contrato colectivo de trabajo es aquel en el que un sindicato y un patrón establecen las condiciones de trabajo aplicables a un grupo de trabajadores, como salarios, jornadas, prestaciones, y está regulado por la Ley Federal del Trabajo.
¿Qué sucede si se pierde o daña un expediente judicial en México?
Si un expediente judicial se pierde o daña en México, puede tener graves consecuencias legales. Se pueden realizar esfuerzos para recuperar la información o reconstruir el expediente, pero la pérdida de documentos puede afectar el proceso judicial.
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