CARLOS ROMAN ALCALDE SOSA - 13431346

Perfil del profesionista Carlos Roman Alcalde Sosa - 13431346

Cédula Profesional 13431346
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ
Universidad CENTRO UNIVERSITARIO INTERNACIONAL DE MÉXICO, CAMPUS MORELIA
Estado MICHOACAN
País MÉXICO
Año 2023

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México Sí, existen consecuencias legales para las instituciones financieras que no cumplan con las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente en México. Estas instituciones pueden enfrentar sanciones administrativas, multas y, en casos graves de incumplimiento, la revocación de su licencia para operar. Las autoridades financieras tienen el poder de supervisar y regular el cumplimiento de estas regulaciones.

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