CARMEN ARELI ORTIZ VALDES - 13775485

Perfil del profesionista Carmen Areli Ortiz Valdes - 13775485

Cédula Profesional 13775485
Carrera TÉCNICO EN LABORATORIO CLÍNICO
Universidad C.B.T.I.S. NO. 161
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2023

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¿Qué derechos protege el artículo 11 de la Constitución Mexicana?

El artículo 11 de la Constitución Mexicana protege el derecho de libre tránsito, estableciendo que todas las personas tienen libertad para moverse dentro del territorio nacional y salir y entrar del país, sujeto a regulaciones migratorias.

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En el sector de servicios financieros no bancarios en México, como las casas de bolsa y las agencias de valores, la verificación de listas de riesgos se maneja de manera similar a las instituciones bancarias. Deben verificar la identidad de los clientes y realizar la debida diligencia, incluyendo la comparación con listas de sancionados. Además, deben mantener registros de estas verificaciones y reportar transacciones sospechosas.

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