CARMEN DEL PILAR GARCÍA SALINAS - 1990036

Perfil del profesionista Carmen Del Pilar García Salinas - 1990036

Cédula Profesional 1990036
Carrera LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA
Estado OAXACA
País MÉXICO
Año 1994

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¿Cómo se abordan los riesgos asociados con la corrupción en el sector público y su relación con el lavado de activos en México?

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Varias instituciones gubernamentales en México están involucradas en la supervisión y aplicación de las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Estas incluyen la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Procuraduría General de la República (PGR), entre otras. Estas entidades tienen roles específicos en la supervisión y aplicación de las regulaciones.

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