CARMEN LOZANO CORTES - 5843612

Perfil del profesionista Carmen Lozano Cortes - 5843612

Cédula Profesional 5843612
Carrera LICENCIATURA COMO CIRUJANO DENTISTA
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2009

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¿Cuál es la importancia de la gestión de riesgos de incumplimiento en empresas que operan en sectores regulados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en México?

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En México, el uso de tarjetas prepagadas está regulado para prevenir el lavado de dinero. Las instituciones emisoras de tarjetas prepagadas deben cumplir con requisitos de debida diligencia en la identificación de titulares de tarjetas y reportar transacciones sospechosas. Esto ayuda a evitar el uso de estas tarjetas en el lavado de dinero.

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