CARMINA FABIOLA SERRANO GONZALEZ - 7327887

Perfil del profesionista Carmina Fabiola Serrano Gonzalez - 7327887

Cédula Profesional 7327887
Carrera MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÁREA TERMINAL EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Universidad CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL GOLFO
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2012

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La verificación de antecedentes en México se enfoca en la revisión de registros penales, crediticios, laborales, y académicos de un individuo. En contraste, la verificación de identidad se centra en confirmar que la persona es quien dice ser, a menudo mediante la validación de documentos de identificación. Ambos procesos son importantes y se pueden llevar a cabo de manera simultánea.

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El delito de lavado de dinero, que implica el ocultamiento o transformación de dinero obtenido de actividades ilícitas, se considera un delito grave en México. Las penas por lavado de dinero pueden incluir sanciones penales, multas y la confiscación de los activos relacionados con el delito. Se promueve la prevención, la persecución y la desarticulación de las redes de lavado de dinero.

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