CAROLINA FUENTES GARZA - 12678256

Perfil del profesionista Carolina Fuentes Garza - 12678256

Cédula Profesional 12678256
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERO EN BIOTECNOLOGÍA
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Estado NUEVO LEÓN
País MÉXICO
Año 2022

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¿Cuáles son las fuentes de las listas de riesgos en México?

Las fuentes de las listas de riesgos en México incluyen registros gubernamentales, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como listas internacionales, como las proporcionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos. Estas listas contienen nombres de personas y entidades sujetas a sanciones y restricciones.

¿Cuáles son las implicaciones legales de los contratos de venta de bienes con fines de preservación del medio ambiente y la biodiversidad en México?

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