CAROLINA RUIZ RINCON - 12000561

Perfil del profesionista Carolina Ruiz Rincon - 12000561

Cédula Profesional 12000561
Carrera LICENCIATURA EN MERCADOS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
Universidad UNIVERSIDAD CRISTÓBAL COLÓN, CAMPUS CALASANZ
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2020

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¿Qué es la acción de desahucio en el derecho civil mexicano?

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México El "turismo de lavado de dinero" es una práctica en la que los individuos viajan a otro país con el propósito de blanquear fondos ilícitos. Esta actividad puede involucrar la compra de bienes o servicios, la inversión en propiedades o la apertura de cuentas bancarias en el país de destino. En México, se combate el turismo de lavado de dinero mediante el fortalecimiento de los controles y regulaciones en el sector turístico y financiero. Se exige la debida diligencia en la identificación de los turistas y se promueve la cooperación con otros países para compartir información y detectar posibles casos de lavado de dinero vinculados al turismo.

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