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¿Cuál es el plazo de retención de registros financieros relacionados con las PEP en México?
Las instituciones financieras suelen estar obligadas a retener registros durante un período determinado, que puede variar según las regulaciones y la naturaleza de la transacción.
¿Qué es el delito de robo a mano armada en el derecho penal mexicano?
El delito de robo a mano armada en el derecho penal mexicano se refiere a la sustracción de bienes muebles con el uso de armas de fuego, armas blancas u otro tipo de armamento, con el fin de intimidar, coaccionar o ejercer violencia sobre la víctima, y está castigado con penas más severas debido a la peligrosidad y gravedad del delito.
¿Cuáles son las diferencias entre un embargo y una retención de salario en México?
Un embargo en México implica la retención de bienes o activos, como propiedades, cuentas bancarias, etc., para cubrir una deuda pendiente. Por otro lado, una retención de salario involucra la deducción directa de una porción del salario del empleado para el pago de una deuda, generalmente relacionada con pensiones alimenticias. Ambos tienen diferentes implicaciones legales y financieras.
¿Qué medidas se toman para garantizar la integridad de los procedimientos de extradición en México?
Se establecen controles y supervisión para garantizar la integridad de los procedimientos de extradición en México, evitando irregularidades y asegurando que se respeten los derechos de todas las partes involucradas.
¿Qué es el delito de lavado de dinero en el derecho penal mexicano?
El delito de lavado de dinero en el derecho penal mexicano se refiere a la conversión o transferencia de recursos económicos derivados de actividades ilícitas, con el fin de ocultar su origen ilegal y dar apariencia de legalidad a los fondos, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo del monto lavado y las circunstancias del delito.
¿Cuál es el proceso de identificación de una PEP en una institución financiera?
Las instituciones financieras deben realizar una debida diligencia para identificar a las PEP, lo que implica verificar la identidad del cliente y determinar si tienen o han tenido cargos políticos o gubernamentales de alto nivel en México.
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