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¿Cuál es el propósito de la debida diligencia reforzada en el contexto de las PEP?
La debida diligencia reforzada tiene como objetivo garantizar que las instituciones financieras tomen precauciones adicionales al tratar con PEP para prevenir el lavado de dinero y la corrupción.
¿Qué es el derecho de la gestión ambiental en México?
El derecho de la gestión ambiental regula las relaciones jurídicas derivadas de la protección, conservación y aprovechamiento sustentable del medio ambiente y los recursos naturales, estableciendo normativas para prevenir la contaminación, proteger la biodiversidad, gestionar los residuos, y promover el desarrollo sostenible en México.
¿Cómo pueden las organizaciones no gubernamentales (ONG) contribuir a mejorar la seguridad cibernética en México?
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) pueden contribuir a mejorar la seguridad cibernética en México al ofrecer programas de educación en tecnología y seguridad digital, abogar por políticas y regulaciones que promuevan la seguridad en línea, y colaborar con otras entidades en la prevención y respuesta a amenazas cibernéticas.
¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción por parte de extranjeros en México?
El proceso para solicitar la adopción por parte de extranjeros en México implica seguir los procedimientos establecidos por la Convención de La Haya sobre Protección del Niño y Cooperación en materia de Adopción Internacional. Se debe presentar una solicitud ante el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o una institución acreditada, y se llevarán a cabo evaluaciones, estudios y trámites específicos para la adopción internacional.
¿Qué se está haciendo para prevenir y sancionar la violencia de género en las universidades en México?
En México se están implementando acciones para prevenir y sancionar la violencia de género en las universidades. Esto incluye la promoción de protocolos de atención y prevención de la violencia de género, la capacitación del personal académico y administrativo en perspectiva de género, y la creación de espacios seguros y libres de violencia para las mujeres en el ámbito universitario.
¿Cuál es el impacto del KYC en la detección de transacciones sospechosas relacionadas con el tráfico de armas en México?
El KYC tiene un impacto en la detección de transacciones sospechosas relacionadas con el tráfico de armas en México al ayudar a identificar actividades financieras que podrían estar relacionadas con el tráfico ilegal de armas. Esto contribuye a la seguridad y el control de armas.
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