CÉSAR AGUILAR BRAVO - 3022380

Perfil del profesionista César Aguilar Bravo - 3022380

Cédula Profesional 3022380
Carrera LICENCIATURA EN INFORMÁTICA
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ORIZABA, VER. (I.T.R.)
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2000

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¿Puede un deudor alimentario en México solicitar la cancelación de la pensión alimenticia si los beneficiarios alcanzan la mayoría de edad?

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La verificación de listas de riesgos se aplica en el sector de la construcción de infraestructuras en México al requerir que las empresas, contratistas y subcontratistas verifiquen la identidad de sus socios comerciales, especialmente en proyectos de gran envergadura. Esto es fundamental para prevenir el uso del sector de la construcción en actividades ilícitas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.

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