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¿Cuál es el papel de las asociaciones de la industria en la prevención del lavado de dinero en México?
Las asociaciones de la industria desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en México. Colaboran con las autoridades y las instituciones financieras para desarrollar estándares y mejores prácticas en la prevención del lavado de dinero, lo que fortalece la integridad y la transparencia en diversos sectores económicos.
¿Qué regulaciones aplican a la venta de bienes sujetos a medidas de control de publicidad en México?
La venta de bienes sujetos a medidas de control de publicidad en México debe cumplir con regulaciones de publicidad y promoción, y garantizar que la publicidad sea veraz y no engañosa.
¿Cuál es el proceso de notificación a las autoridades en caso de identificar una transacción sospechosa relacionada con una PEP?
Las instituciones financieras deben notificar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y proporcionar detalles de la transacción sospechosa, lo que inicia una investigación por parte de las autoridades.
¿Cómo se divide la propiedad en caso de divorcio en México?
En caso de divorcio en México, la propiedad adquirida durante el matrimonio se divide equitativamente entre los cónyuges, siguiendo los principios de la sociedad conyugal o de separación de bienes, según lo establezca el régimen matrimonial.
¿Qué oportunidades de empleo se generan en México en el campo de la ciberseguridad debido al aumento del fraude por internet?
El aumento del fraude por internet en México crea oportunidades de empleo en el campo de la ciberseguridad, con una demanda creciente de profesionales especializados en proteger sistemas y datos contra ataques cibernéticos.
¿Qué es la acción de simulación en el derecho civil mexicano?
La acción de simulación es el derecho que tiene una persona para impugnar un acto jurídico que aparenta ser válido, pero que en realidad no tiene efectos legales por haber sido realizado con fraude.
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