CESAR ANTONIO GOMEZ URBINA - 13610962

Perfil del profesionista Cesar Antonio Gomez Urbina - 13610962

Cédula Profesional 13610962
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
Estado CHIAPAS
País MÉXICO
Año 2023

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¿Cuáles son las instituciones encargadas de combatir el lavado de dinero en México?

México En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la entidad encargada de recibir, analizar y procesar los reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero. La UIF colabora con la Procuraduría General de la República (PGR) y otras instituciones para investigar y sancionar los casos de lavado de dinero.

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