CESAR ISRAEL AVITIA PEREA - 9890791

Perfil del profesionista Cesar Israel Avitia Perea - 9890791

Cédula Profesional 9890791
Carrera TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
Estado CHIHUAHUA
País MÉXICO
Año 2016

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¿Cuál es el papel de las políticas de igualdad de género y no discriminación en el cumplimiento normativo en las empresas en México?

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El delito de lavado de dinero en el derecho penal mexicano se refiere a la conversión o transferencia de recursos económicos derivados de actividades ilícitas, con el fin de ocultar su origen ilegal y dar apariencia de legalidad a los fondos, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo del monto lavado y las circunstancias del delito.

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