CESAR JOAQUIN GENARO - 12954322

Perfil del profesionista Cesar Joaquin Genaro - 12954322

Cédula Profesional 12954322
Carrera LICENCIATURA EN CONTADURÍA
Universidad COLEGIO MEXIQUENSE UNIVERSITARIO
Estado EDO. DE MEXICO
País MÉXICO
Año 2022

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Las empresas en México pueden incorporar la verificación de listas de riesgos en su proceso de incorporación de nuevos empleados o socios comerciales al requerir que proporcionen información completa de identificación y realizar una verificación minuciosa contra las listas de sancionados antes de la contratación o establecimiento de la relación comercial. Esto ayuda a garantizar que no estén involucrados en actividades ilícitas.

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