CESAR OSWALDO MORENO MARQUEZ - 8632512

Perfil del profesionista Cesar Oswaldo Moreno Marquez - 8632512

Cédula Profesional 8632512
Carrera PROFNAL. TEC. COMO ASISTENTE DE BIBLIOTECARIO
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP)
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2014

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Las regulaciones globales, como las emitidas por el Grupo de Acción Financiera (FATF), tienen un impacto significativo en el proceso KYC en México al influir en las normativas nacionales y promover estándares internacionales para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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