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¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en relación con las Personas expuestas políticamente en México?
México Las instituciones financieras en México tienen la obligación de implementar medidas de debida diligencia para identificar a las Personas Expuestas Políticamente con las que realizan transacciones. Esto implica llevar a cabo un monitoreo continuo de las actividades financieras de estas personas, reportar transacciones sospechosas y mantener registros actualizados.
¿Cuál es el impacto de la política monetaria en los ahorros y las inversiones en México?
México La política monetaria puede tener un impacto en los ahorros y las inversiones en México. Las decisiones relacionadas con las tasas de interés, la liquidez del mercado y la política crediticia pueden influir en la rentabilidad de los ahorros y las inversiones, así como en la disponibilidad de crédito para proyectos de inversión. Es importante estar atento a los cambios en la política monetaria y considerar sus efectos al planificar ahorros e inversiones.
¿Cuál es el papel de los organismos internacionales en la asistencia y cooperación técnica para fortalecer la prevención del lavado de activos en México?
Los organismos internacionales, como el FMI y el BID, brindan asistencia y cooperación técnica a México para fortalecer sus esfuerzos en la prevención del lavado de activos. Esto incluye el intercambio de mejores prácticas y apoyo en la implementación de regulaciones y controles efectivos.
¿Cómo pueden las instituciones financieras en México protegerse contra el fraude cibernético?
Las instituciones financieras en México pueden protegerse contra el fraude cibernético mediante la implementación de medidas como la autenticación de dos factores, el monitoreo continuo de transacciones sospechosas, la educación del cliente sobre prácticas seguras en línea y la colaboración con autoridades y organismos reguladores para combatir el fraude financiero.
¿Cómo pueden los ciudadanos mexicanos proteger sus dispositivos móviles contra amenazas cibernéticas?
Los ciudadanos mexicanos pueden proteger sus dispositivos móviles contra amenazas cibernéticas mediante la instalación de aplicaciones de seguridad confiables, la actualización regular del sistema operativo y las aplicaciones, el uso de contraseñas seguras y la precaución al descargar y compartir contenido en línea.
¿Cuál es el papel de la investigación periodística en la exposición de prácticas irregulares y sanciones a contratistas en México?
La investigación periodística tiene un papel crucial en la exposición de prácticas irregulares y sanciones a contratistas en México al destacar casos de corrupción y falta de cumplimiento ético, lo que puede llevar a una mayor transparencia y rendición de cuentas.
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