CHRISTIAN ANGELICA OGANDO CULEBRO - 7558912

Perfil del profesionista Christian Angelica Ogando Culebro - 7558912

Cédula Profesional 7558912
Carrera LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
Estado CHIAPAS
País MÉXICO
Año 2012

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México La UIF en México tiene un papel fundamental en la identificación y sanción de actividades relacionadas con el lavado de dinero. Esta entidad es responsable de recibir, analizar y procesar los reportes de operaciones sospechosas provenientes de las instituciones financieras y otros sectores obligados. A través de un análisis exhaustivo de la información financiera, la UIF identifica patrones y comportamientos sospechosos que pueden indicar la existencia de actividades de lavado de dinero. Posteriormente, se coordina con las autoridades competentes para llevar a cabo investigaciones y sancionar a los responsables de manera legal.

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