CHRISTIAN AURELIO DE JESUS RODRIGUEZ TORRES - 6863430

Perfil del profesionista Christian Aurelio De Jesus Rodriguez Torres - 6863430

Cédula Profesional 6863430
Carrera TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
Universidad C.E.C. Y T.E. DE SAN LUIS POTOSÍ PLANTEL V ÉBANO
Estado SAN LUIS POTOSI
País MÉXICO
Año 2011

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México La "compra de bienes suntuarios" es una técnica utilizada en el lavado de dinero que involucra la adquisición de bienes de lujo, como joyas, automóviles de alta gama, propiedades lujosas, obras de arte, entre otros. Estos bienes se utilizan para "blanquear" los fondos ilícitos, dándoles una apariencia legal. En México, se combate esta práctica a través de la implementación de controles y regulaciones más estrictos en sectores como el comercio de joyas, automóviles de lujo y bienes raíces. Se exige la debida diligencia en la identificación de los compradores, se realiza un monitoreo de las transacciones y se promueve la cooperación entre las autoridades y los actores involucrados en estos sectores para detectar y prevenir la compra de bienes suntuarios con fondos ilícitos.

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