CHRISTIAN FRANCISCO CASTAÑEDA KOENNEMANN - 8294204

Perfil del profesionista Christian Francisco Castañeda Koennemann - 8294204

Cédula Profesional 8294204
Carrera LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Estado NUEVO LEÓN
País MÉXICO
Año 2013

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México En el sector de las ventas de vehículos usados en México, se han implementado medidas para prevenir el lavado de dinero. Esto incluye la obligación de realizar la debida diligencia en la identificación y verificación de la identidad de los compradores y vendedores, así como en la documentación de las transacciones. Además, se promueve la cooperación con las autoridades y se exige el reporte de operaciones sospechosas a la UIF. Estas medidas buscan prevenir el uso de la venta de vehículos usados como una forma de blanquear fondos ilícitos y detectar posibles actividades de lavado de dinero en este sector.

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