CHRISTIAN RENE CHAVEZ RIVERO - 8244076

Perfil del profesionista Christian Rene Chavez Rivero - 8244076

Cédula Profesional 8244076
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
Universidad UNIVERSIDAD DEL SUR PLANTEL CANCUN
Estado QUINTANA ROO
País MÉXICO
Año 2013

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¿Qué relación existe entre la verificación de listas de riesgos y el cumplimiento de las regulaciones internacionales en México?

La verificación de listas de riesgos en México está estrechamente relacionada con el cumplimiento de regulaciones internacionales, ya que muchas de las listas de sancionados utilizadas en el país son proporcionadas por organismos internacionales como la OFAC. México tiene la responsabilidad de cumplir con estas regulaciones para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel global.

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