CINTHIA MELISSA ARIAS GOMEZ - 8493274

Perfil del profesionista Cinthia Melissa Arias Gomez - 8493274

Cédula Profesional 8493274
Carrera TÉCNICO EN ELECTRÓNICA
Universidad C.E.C. Y T.E. DE BAJA CALIFORNIA PLANTEL PACÍFICO
Estado BAJA CALIFORNIA
País MÉXICO
Año 2014

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¿Cuál es el papel de las políticas de no discriminación y diversidad en el cumplimiento normativo en las empresas en México?

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La verificación en listas de riesgos impacta en el sector de la alimentación y bebidas en México al requerir que las empresas verifiquen la identidad de sus clientes, especialmente en transacciones internacionales. Esto es esencial para prevenir el uso de la industria alimentaria en actividades ilícitas. Las empresas deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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