CINTHYA FLORES GONZALEZ - 13889556

Perfil del profesionista Cinthya Flores Gonzalez - 13889556

Cédula Profesional 13889556
Carrera LICENCIATURA EN ARQUITECTURA
Universidad UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2023

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México La identificación y recuperación de activos provenientes del lavado de dinero presentan diversos retos en México. Algunos de estos desafíos incluyen la complejidad y sofisticación de las estructuras financieras utilizadas para ocultar y mover los fondos ilícitos, la colaboración de múltiples jurisdicciones en casos transfronterizos y la falta de recursos y capacidades especializadas. Además, el proceso legal para la confiscación y recuperación de activos puede ser largo y complicado. Superar estos retos requiere una cooperación efectiva entre las autoridades, el fortalecimiento de las capacidades de investigación y un marco legal sólido que facilite la identificación y recuperación de activos vinculados al lavado de dinero.

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