CINTHYA PAMELA PERALES VALDIVIEZO - 4924216

Perfil del profesionista Cinthya Pamela Perales Valdiviezo - 4924216

Cédula Profesional 4924216
Carrera PROFNAL. TEC. EN ADMINISTRACIÓN
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2006

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¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en situación de trabajo en el sector de la salud en México?

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¿Qué sanciones pueden enfrentar las Personas expuestas políticamente en México en caso de cometer delitos financieros?

México En caso de que una Persona Expuesta Políticamente en México cometa delitos financieros, como corrupción o lavado de dinero, puede enfrentar diversas sanciones legales y penales. Estas incluyen multas, inhabilitación para ocupar cargos públicos, confiscación de activos ilícitos y, en casos graves, penas de prisión de acuerdo con la legislación aplicable.

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México El "lavado de dinero inverso" es una técnica utilizada en el lavado de dinero que implica la transferencia de fondos ilícitos desde México hacia otros países para su posterior reintroducción en el sistema financiero mexicano, aparentando tener un origen legítimo. Para abordar el lavado de dinero inverso, México coopera estrechamente con otros países, intercambiando información financiera y fortaleciendo la cooperación internacional. Además, se implementan medidas de monitoreo y análisis de transacciones internacionales para detectar patrones y comportamientos sospechosos que puedan indicar este tipo de actividad ilícita.

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