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La relación entre el lavado de dinero y el comercio internacional es significativa en México. Los fondos ilícitos a menudo se infiltran en transacciones comerciales internacionales. Las regulaciones AML en el comercio internacional incluyen la identificación de partes involucradas y la supervisión de las actividades aduaneras para prevenir el lavado de dinero.
¿Cuál es el impacto de la Ley Federal Anticorrupción en las prácticas de cumplimiento en México?
La Ley Federal Anticorrupción en México establece obligaciones adicionales para prevenir la corrupción y el soborno, lo que requiere que las empresas adapten y fortalezcan sus programas de cumplimiento.
¿Cuál es el impacto de la extradición en la percepción de la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico ilegal de migrantes en México?
La extradición puede mejorar la percepción de la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico ilegal de migrantes en México al demostrar la disposición de los países para colaborar en la identificación y enjuiciamiento de traficantes de personas y redes delictivas que explotan a migrantes vulnerables.
¿Cómo se maneja la información de KYC cuando un cliente decide cerrar una cuenta o finalizar una relación con una institución financiera en México?
Cuando un cliente decide cerrar una cuenta o finalizar una relación con una institución financiera en México, la información de KYC se debe mantener durante un período de tiempo especificado por las regulaciones. Luego, se debe seguir un protocolo de archivo y almacenamiento seguro de dicha información para cumplir con las regulaciones de privacidad de datos.
¿Cuál es la importancia de la charrería en la cultura mexicana
La charrería es el arte ecuestre tradicional de México, que incluye actividades como el lazo, la monta de toros y la carrera de caballos. Es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y es un símbolo de la identidad nacional y la destreza de los charros, los jinetes mexicanos.
¿Cuál es el impacto de la extradición en la percepción de la cooperación internacional en la lucha contra la explotación infantil en México?
La extradición puede fortalecer la percepción de la cooperación internacional en la lucha contra la explotación infantil en México al demostrar la disposición de los países para colaborar en la identificación y enjuiciamiento de traficantes y redes delictivas que explotan a niños y adolescentes.
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