CLARA MUÑOZ GALLEGOS - 1010801

Perfil del profesionista Clara Muñoz Gallegos - 1010801

Cédula Profesional 1010801
Carrera LICENCIATURA COMO QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS FRANCISCO GARCÍA SALINAS
Estado ZACATECAS
País MÉXICO
Año 1985

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México Sí, existen consecuencias legales para las instituciones financieras que no cumplan con las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente en México. Estas instituciones pueden enfrentar sanciones administrativas, multas y, en casos graves de incumplimiento, la revocación de su licencia para operar. Las autoridades financieras tienen el poder de supervisar y regular el cumplimiento de estas regulaciones.

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