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¿Qué es el "riesgo de cliente" y cómo se evalúa en el proceso KYC en México?
El "riesgo de cliente" se refiere a la probabilidad de que un cliente sea utilizado para actividades ilícitas, como el lavado de dinero. En México, se evalúa el riesgo de cliente a través de análisis de factores como la fuente de fondos, la ocupación y la ubicación geográfica, lo que ayuda a determinar el nivel de escrutinio necesario en el proceso KYC.
¿Qué es el delito de terrorismo en el derecho penal mexicano?
El delito de terrorismo en el derecho penal mexicano se refiere a la comisión de actos violentos o intimidatorios con el fin de infundir terror en la población, desestabilizar el orden público o coaccionar a las autoridades, y está castigado con penas severas, incluyendo largas condenas de prisión e incluso la pena de muerte, dependiendo de la gravedad de los actos terroristas y sus consecuencias.
¿Cuáles son las opciones de financiamiento disponibles para proyectos de investigación en ciencias sociales en México?
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¿Cuál es el impacto de la extradición en la seguridad fronteriza de México?
La extradición puede contribuir a fortalecer la seguridad fronteriza de México al facilitar la colaboración con países vecinos en la persecución de delincuentes que operan en zonas limítrofes.
¿Cuál es el papel de la tecnología y el software de cumplimiento en el entorno empresarial en México?
La tecnología y el software de cumplimiento son herramientas clave para automatizar procesos, monitorear el cumplimiento y generar informes en tiempo real, lo que facilita la gestión del cumplimiento en empresas mexicanas.
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