CLAUDIA CHIPAHUA CHIPAHUA - 6476982

Perfil del profesionista Claudia Chipahua Chipahua - 6476982

Cédula Profesional 6476982
Carrera TÉCNICO EN INFORMÁTICA
Universidad BACHILLERATO TECNOLÓGICO VILLA DE LOS NIÑOS
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2010

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¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho ambiental en México?

Las principales leyes son la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Cambio Climático, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, entre otras.

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La UIF en México es la entidad encargada de recopilar y analizar información relacionada con actividades financieras sospechosas. También mantiene y actualiza las listas de personas y entidades sujetas a sanciones. Las instituciones financieras deben colaborar con la UIF y reportar transacciones sospechosas.

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¿Cómo puede el fraude por internet afectar la percepción de seguridad de las transacciones financieras en línea entre empresas en México?

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¿Cuáles son las mejores prácticas para la debida diligencia de socios comerciales en México?

En la debida diligencia de socios comerciales en México, es fundamental verificar la reputación y la integridad de los potenciales socios. Esto incluye investigar su historial empresarial, relaciones comerciales anteriores y posibles conflictos de interés. Además, se deben revisar las cláusulas y términos de los acuerdos comerciales propuestos para garantizar que sean justos y beneficiosos para ambas partes.

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