CLAUDIA DE FÁTIMA BARRALES RODRÍGUEZ - 9221079

Perfil del profesionista Claudia De Fátima Barrales Rodríguez - 9221079

Cédula Profesional 9221079
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2015

Artículos recomendados

¿Qué medidas se toman para proteger los sistemas de almacenamiento de datos en la nube en el sector bancario mexicano?

Para proteger los sistemas de almacenamiento de datos en la nube en el sector bancario mexicano, se utilizan protocolos de encriptación, controles de acceso granulares, y auditorías de seguridad para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

¿Qué sanciones enfrentan las instituciones que no cumplen con las leyes AML en México?

Las instituciones que no cumplen con las leyes AML en México pueden enfrentar sanciones financieras, la revocación de su licencia para operar y sanciones penales para sus directivos. También pueden ser objeto de investigaciones y multas significativas.

¿Qué oportunidades de colaboración surgen entre el sector privado y el gobierno mexicano en la lucha contra el fraude por internet?

Surgen oportunidades de colaboración entre el sector privado y el gobierno mexicano en la lucha contra el fraude por internet, como el intercambio de información sobre amenazas cibernéticas, la coordinación de esfuerzos para fortalecer

¿Cuál es el impacto del KYC en la detección de transacciones sospechosas relacionadas con el narcotráfico en México?

El KYC tiene un impacto en la detección de transacciones sospechosas relacionadas con el narcotráfico en México al ayudar a identificar actividades financieras que podrían estar relacionadas con el narcotráfico. Esto contribuye a la lucha contra el tráfico de drogas.

¿Cuál es el proceso para obtener una orden de divorcio por cambio de residencia en México?

Para obtener una orden de divorcio por cambio de residencia en México, se debe presentar una demanda ante un juez, demostrando la imposibilidad de mantener la convivencia conyugal debido a la distancia geográfica entre los cónyuges y solicitando el divorcio por esta causa.

¿Cuáles son las ventajas de mantener buenos antecedentes fiscales en México para los individuos?

Para los individuos, mantener buenos antecedentes fiscales en México puede traducirse en la capacidad de acceder a créditos hipotecarios y personales en condiciones favorables, así como en la posibilidad de solicitar subsidios gubernamentales y participar en programas de beneficios fiscales.

Otros perfiles similares a Claudia De Fátima Barrales Rodríguez