CLAUDIA IVETH GALLEGOS SILVA - 6091996

Perfil del profesionista Claudia Iveth Gallegos Silva - 6091996

Cédula Profesional 6091996
Carrera LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL
Universidad UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2009

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En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es la principal normativa que regula el KYC y establece las obligaciones de las instituciones financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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