CLAUDIA IVONNE GONZALEZ COTA - 5461707

Perfil del profesionista Claudia Ivonne Gonzalez Cota - 5461707

Cédula Profesional 5461707
Carrera TEC. PROFNAL. EN RADIOLOGÍA
Universidad ESCUELA DE CIENCIAS PARAMÉDICAS, CD. JUÁREZ
Estado CHIHUAHUA
País MÉXICO
Año 2008

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La validación de identidad desempeña un papel crítico en la prevención de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en México. Las instituciones financieras deben verificar la identidad de sus clientes y realizar un monitoreo constante para detectar actividades sospechosas. Esto ayuda a prevenir que el sistema financiero se utilice para fines ilícitos. Además, las regulaciones requieren que las instituciones informen sobre transacciones inusuales o sospechosas al regulador financiero.

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