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¿Cuál es el papel de las redes sociales en la seguridad cibernética en México?
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¿Cuáles son las implicaciones legales del delito de lavado de dinero en México?
El delito de lavado de dinero, que implica el ocultamiento o transformación de dinero obtenido de actividades ilícitas, se considera un delito grave en México. Las penas por lavado de dinero pueden incluir sanciones penales, multas y la confiscación de los activos relacionados con el delito. Se promueve la prevención, la persecución y la desarticulación de las redes de lavado de dinero.
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¿Cuál es el impacto de la identificación de Personas Expuestas Políticamente en México en la promoción de la cultura de la legalidad?
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