CLAUDIA LETICIA PAVON MONTIEL - 4470641

Perfil del profesionista Claudia Leticia Pavon Montiel - 4470641

Cédula Profesional 4470641
Carrera LICENCIATURA EN INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA
Universidad UNIVERSIDAD DEL NORTE
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 2005

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Las empresas en México pueden incorporar la verificación de listas de riesgos en su proceso de incorporación de nuevos empleados o socios comerciales al requerir que proporcionen información completa de identificación y realizar una verificación minuciosa contra las listas de sancionados antes de la contratación o establecimiento de la relación comercial. Esto ayuda a garantizar que no estén involucrados en actividades ilícitas.

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