CLAUDIA LILIANA AVILA RAMIREZ - 3944774

Perfil del profesionista Claudia Liliana Avila Ramirez - 3944774

Cédula Profesional 3944774
Carrera LICENCIATURA COMO CIRUJANO DENTISTA
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2003

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¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en situación de trabajo en el sector de la construcción en México?

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La Ley Anti Lavado de Dinero en México, oficialmente conocida como Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es la base legal que regula la verificación en listas de riesgos. Establece las obligaciones de las instituciones financieras y empresas no financieras para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, lo que incluye la verificación de listas de riesgos.

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